Finalité du poste:

-Participe à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité en matière des sanctions internationales;
-Contribue à la diffusion de la culture conformité
-Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque .

Principales Missions du postes:

-Participation à la mise en place et à l’optimisation continue des procédures d’analyse et de surveillance;
-Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre des Sanctions Internationales (contrôles de deuxième niveau).
-Prise en charge des questionnaires LCB-FT et des échanges avec les banques correspondantes;
-Traitement des alertes de filtrage des opérations à l’international et de criblage de la base de données de la clientèle de la banque (Volet sanctions internationales);
-Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions;
-Traitement des demandes d’informations émanant des régulateurs et des autorités -Volet Sanctions Internationales (UTRF, BAM, Police judiciaire);
-Emission des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés;
-Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet Sanctions Internationales.
-Veiller au respect des politiques et procédures internes de la Sécurité Financière, notamment, la politique Sanctions Internationales et la procédure d’escalade.